Madde 9 — Yönetim Kurulunun toplanması

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu Genel Müdür tarafından toplantıya çağırılır. Toplantı günü ve saatini gösteren gündem Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek, en az yirmi dört saat önce üyelere bildirilir. Yönetim Kurulu kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir. Yönetim Kurulu üyeleri de Kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler ve ilgili önerge ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınır.

(2) Yönetim Kurulu, TETAŞ’ın işleri gerektirdikçe ve her halükarda ayda en az iki defa toplanır. Toplantı yapılması Başkanın isteği veya en az iki üyenin ortaklaşa yazılı tekliflerine bağlıdır. Toplantı yeri TETAŞ yönetim merkezidir. Yönetim Kurulu, önceden kararlaştırmak suretiyle başka bir yerde de toplanabilir.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Ancak oyların eşit olması halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulunda oylar, kabul ve ret şeklinde kullanılarak imza altına alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Ret oyu kullanan üye, kararın altında ret gerekçesini yazarak imzalar.

(5) Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

(6) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları asıldır. Yönetim Kurulu üyelerinden mazereti olanların mazeretlerini toplantıdan önce, Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmeleri gerekir.  Mazeretsiz olarak arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır. Yerlerine 233 sayılı KHK hükümlerine göre atama yapılır.

(7) Yönetim Kurulu kararları, TETAŞ’ın bulunduğu yer noterliğince onaylı karar defterine ve/veya kalamozaya tarih ve sıra numarası altında yazılır. Karar defterinin her sayfası toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

(8) Kararların karar defterine aktarılması en geç bir ay içinde tamamlanır.

(9) Olağanüstü hallerde yukarıdaki fıkralarda anılan toplantı ve gündem şartlarına bakılmaksızın Genel Müdürün daveti üzerine Yönetim Kurulu toplanabilir.

TETAŞ Genel Müdürlüğü