Madde 10 — TCDD Yönetim Kurulunun toplanması

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Başkan tarafından toplantıya çağırılır. Toplantı günü ile saatini de gösteren gündem Başkan tarafından tespit edilerek en az yirmi dört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri de kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler. Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde bu önerge en geç ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınır.

(3) Yönetim Kurulu, ayda iki defadan az olmamak üzere toplanır. Toplantı yapılması Başkanın isteği veya en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önergelerinin varlığına bağlıdır.

(4) Toplantı yeri TCDD’nin merkezidir. Yönetim Kurulu önceden karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

(5) TCDD’nin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, 6102 sayılı Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

(6) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu olan en az dört üye ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Ancak, Yönetim Kurulunun üye tam sayısı ile toplanması halinde, oylarda eşitlik olursa Başkanın bulunduğu taraf salt çoğunluğu sağlamış sayılır.

(7) Yönetim Kurulunda oylar kabul ve ret şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz, ret oyu kullanan üye kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

(8) Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

(9) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin bağlı ortaklık genel kurul toplantıları dâhil olmak üzere bütün toplantılara katılmaları asıldır. Yönetim Kurulu üyelerinden mazereti olanların toplantıdan evvel mazeretlerini Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Yerlerine KHK'de yazılı usulle başkaları atanır.

(10) Yönetim Kurulu üyelerince fiziki olarak veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış olan kararlar, TCDD’nin bulunduğu yer noterliğince onaylı Karar Defterine tarih ve sıra numarası takip etmek suretiyle yapıştırılır.

(11) Kararların en geç otuz gün içinde imza işleminin tamamlanması ve karar defterine geçirilmesi gereklidir.

(12) Yönetim Kurulu olağanüstü hallerde bu maddede yer alan toplantı ve gündem şartlarına bakılmaksızın Başkanın daveti üzerine toplanabilir.

(13) Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Genel Müdürün Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendireceği genel müdür vekili yönetim kuruluna başkanlık yapar.

Genel müdürlük