39329 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim Yönetmeliği
Madde 30 — Soruşturmaya başlama şartları
MADDE 30 – (1) Soruşturmaya başlanabilmesi için, Başkanlık Makamı Onayını takiben, aşağıdaki hususlardan en az birinin olması gerekir:
a) Genel Müdürlük tarafından yazılı talimat verilmesi.
b) Suç delillerinin ortadan kaldırılma ihtimalinin bulunması halinde veya acil durumlarda; keyfiyetin derhal Genel Müdürlüğe bildirilmesi ve en kısa zamanda yazılı olarak teyit edilmesi koşuluyla, Genel Müdürlük tarafından sözlü talimat verilmesi.
c) Soyut ve genel nitelikte olmayan, kişi veya olay belirtilen, iddiaları ciddi olan, doğru ad, soyad ve imza ile adres içeren yazılı bir ihbar yapılması veya dilekçe ile şikâyette bulunulması.
ç) Görev sırasında suç mahiyetinde bir fiile muttali olunması.
(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri dışındaki hallerde, durum derhal Genel Müdürlüğe bildirilir ve Genel Müdürlükten gelecek talimata göre hareket edilir.
(3) Birinci fıkranın (c) bendindeki şartları taşımayan ihbarlar ve şikâyetler işleme konulmaz. Ancak inandırıcı mahiyette bilgiler ve belgeler eklenmiş ihbarlar, şikâyetler veya somut nitelikte bilgilere, bulgulara ya da olaylara dayanan iddialar üzerinden işlem yapılabilir.
Soruşturmada usul