Madde 25 — Müşteri tanımı ve müşterinin tanınması kuralı

MADDE 25- (1) Müşteri, kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından hizmet sunulan tüm gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerdir.

(2) Kripto varlık hizmet sağlayıcılar, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca müşterinin tanınması ilkesi kapsamında gerekli tüm tedbirleri alırlar. Kimlik bilgileri arasında, mukim oldukları ülkeler tarafından verilen vergi kimlik numarası veya sosyal güvenlik numarası gibi eşdeğer bir numara bilgisi de yer alır.

(3) Kripto varlık hizmet sağlayıcılar, III-42.1 sayılı Tebliğin ilgili hükümleri uyarınca uzaktan kimlik tespiti yoluyla müşteri edinebilirler. Ancak kimlik tespiti kapsamında alınan adres ile kimlik bilgilerinden ad, soyad, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı vasıtasıyla doğrulanır.

(4) Müşterek hesaplarda kimlik tespiti her bir hak sahibi için ayrı ayrı yapılır.

(5) Müşteri hesabına, müşteri dışında sadece müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekâletname ile yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlem yapılabilir. Müşteri adına hareket eden üçüncü kişilerin kimlik tespitinde, 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Yükümlülükleri

Kripto varlık hizmet sağlayıcıların ortaklık yapısı değişikliklerinde izin veya bildirim yükümlülüğü