Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (masak) ile Çin Karapara Aklamayla Mücadele İzleme ve Analiz Merkezi (camlmac) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (karar Sayısı: 5042)

--- Sayfa 1 (OCR) --- 30 Aralık 2021 PERŞEMBE Resmi Gazete Sayı : 31705

CUMHURBAŞKANI KARARI

(6

Karar Sayısı: 5042

Ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Çin Karapara Aklamayla Mücadele İzleme ve Analiz Merkezi (CAMLMAC) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

29 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

--- Sayfa 2 (OCR) --- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE ÇİN KARAPARA AKLAMAYLA MÜCADELE İZLEME VE ANALİZ MERKEZİ (CAMLMAC) ARASINDA KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI HAKKINDA FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Çin Karapara Aklamayla Mücadele İzleme ve Analiz Merkezi (CAMLMAC), bundan sonra “Yetkili Makamlar” olarak anılacaktır, işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve bağlantılı suç faaliyetlerini etkili bir şekilde önlemek ve bu suçlarla mücadele etmek üzere, karapara aklama ve terörizmin finanrısmanı hakkında istihbarat paylaşımı yapmak amacıyla birbirleriyle işbirliği yapmayı istemektedir.

Bu amaçla, Yetkili Makamlar, yasal bağlayıcılığı olmayan bir belge oluşturma niyeti olmaksızın aşağıdaki şekilde anlaşmaya varımışlardır:

1. Yetkili Makamlar, ellerinde bulunan karapara aklama, terörizmin finansmanı veya bunlarla bağlantılı suç fülleri olduğundan şüphelenilen finansal işlemlerle ilgili bilgi toplamak, geliştirmek ve değerlendirmek için, mütekabiliyet esasına göre işbirliği yapacaklardır. Bu amaçla ulusal kanunlar ve yönetmelikler ile uluslararası düzenlemelere bağlı olarak Yetkili Makamlar, kendiliğinden veya talep üzerine, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve bunlara karışan kişi veya şirketlerle bağlantılı finansal işlemler konusunda kendileri tarafından yürütülen inceleme ile ilişkili olabilecek mevcut her türlü bilgiyi paylaşacaklardır. Her bilgi talebi, asgari olarak talebin sebebi, bilginin kullanım amacı ve talebi alan Yetkili Makamın talebin kendi kanunlarına, yönetmeliklerine ve uluslararası düzenlemelere uyup uymadığına karar vermesini sağlayacak yeterlilikte bilgiyi içerecek şekilde talebe konu vakıalara ilişkin kısa bir açıklama ile gerekçelendirilecektir.

2. Bu Mutabakat Muhtırasına uygun olarak elde edilen bilgilerin, Yetkili Makamlar tarafından inceleme ve analiz amacıyla kullanılabileceği anlaşılmaktadır. Bu Mutabakat Muhtırası kapsamında ilgili Yetkili Makamlardan elde edilen bilgi veya belgeler, bilgiyi veren Yetkili Makamın önceden izni olmaksızın herhangi bir üçüncü tarafa — verilmeyecek — veya idari, kovuşturma — veya — yargılama — amacıyla kullanılmayacaktır. :

--- Sayfa 3 (OCR) --- 3. İlgili Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya belgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamın önceden onayı olmaksızın bu Mutabakat Muhtırasında belirtilen amaçlar dışında, kullanılmasına veya açıklanmasına Yetkili Makamlar - izin vermeyecektir.

4. Bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması suretiyle elde edilen bilgiler gizlidir. Bu bilgiler, resmi gizliliğe tabidir ve asgari olarak bilgiyi alan Yetkili Makamın ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgiler için ulusal mevzuatının öngördüğü aynı gizlilik içerisinde korunacaktır. Mutabakat Muhurası feshedilse dahi bu hüküm uygulamada kalacaktır.

5. Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.

Yetkili Makamlar, aralarındaki işbirliğini geliştirmek için iletişim halinde olmaya devam edeceklerdir.

6. Yetkili Makamlar arasındaki iletişim mümkün olduğunca İngilizce dilinde gerçekleştirilecek ve yazılı olarak yapılacaktır. Bilgi paylaşımı güvenli bir şekilde ve güvenilir kanal veya mekanizmalar aracılığıyla gerçekleştirileceklir. Bu amaçla Yetkili Makamlar posta, faks veya diğer kabul edilebilir yöntemleri kullanacaklardır.

7. Yetkili Makamların Aaşağıdaki durumlarda yardım etme yükümlülüğü bulunmamaktadır:

(1) Talebe ilişkin olaylar hakkında hâlihazırda başlatılmış adli yargılamanın bulunması,

(2) Bu yardımın, devletin güvenliğine, kamu düzenine ve ülkelerin temel çıkarlarına karşı tehdit oluşturması veya ulusal kanunlara, yönetmeliklere veya uluslararası düzenlemelere aykırı olması.

8. Bu Mutabakat Muhtırası hükümlerinin yorumlanmasından/uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık veya farklılık, Yetkili Makamlar arasında istişare/müzakere yoluyla dostane bir şekilde çözüme kavuşturulacaktır.

9. Bu Mutabakat Muhturası karşılıklı yazılı riza ile her zaman değiştirilebilir.

10. Bu Mutabakat Muhtırası Yetkili Makamların imzası ile yürürlüğe girecek ve bir Yetkili Makamın bu Mutabakat Muhtırasını feshetme niyetine ilişkin yazılı bildiriminin diğer Makam tarafından alınmasından altı ây sonra sona erecektir.

--- Sayfa 4 (OCR) --- Fetiri de FATRİYO DETİEZ 202)

Pakora 'dü

11. Bu Mutabakat Muhtırası ......(place)........'de . tarihinde Türkçe, Çince ve İngilizce dillerinde her biri iki nüsha halinde ve her biri eşit derecede geçerli olmak üzere imzalanmıştır.

Bu Mutabakat Muhtırasının hükümlerinin yorumlanması ve/veya uygulanmasında uyuşmazlık olması durumunda, İngilizce metin geçerli olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti, Hazine ve Maliye Çin Karapara Aklamayla Mücadele

Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma İzleme ve Analiz Merkezi Kurulu Başkanlığı (MASAK) (CAMLMAC) MASAK Başkanı Genel Müdür

der(»:/’f)r) KuURT GOÜU Weajun

--- Sayfa 5 (OCR) --- MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF TREASURY AND FİNANCE, £ FINANCIAL CRIMES İNVESTİGATİON BOARD (MASAK) OF THE REPUBLIC OF TURKEY AND CHINA ANTI-MONEY LAUNDERİNG MONİTORİNG AND ANALYSIS CENTER (CAMLMAC) CONCERNİNG COOPERATION IN THE EXCHANGE OF FİNANCİAL İNTELLİĞENCE RELAVED TO MONEY LAUNDERİNG AND TERRORİST FİNANCING

The Ministry of Treasury and Finance, Financial Crimes Investigation Board (MASAK) of the Republic of Turkey and China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center (CAMLMAC) hereafter referred to as "the Authoritics", desire, in a spirit of cooperation and mutual interest, to cooperate with each other for the exchange of intelligence concerning money laundering and terrorist financing in order to effectively prevent and combat money laundering, terrorist financing and related criminal activities.

To that end, without the intent to create a legaliy binding document, they havc reached the following understanding:

1. On a reciprocal basis, the Authorities will cooperate to assemble, develop and analyse information in their possession conceming, financial transactions suspected of being relatcd to money laundering and terrorist financing or criminal activities connected with them. To that end, the Authorities will exchange spontaneously or upon reguest any available information that may be relevant to the investigation by the Authorities into financial transactions related to money İaundering, terrorist financing and the persons or companies involved, subject to the domestic laws, regulations and the international laws. Any reguest for information will be justified by a brief statement of the underlying facts, including at a minimum the reason for the reğuest, the purpose for which the information will be used and enough information to enable the receiving Authority to determine whether the reguest complies with its domestic laws, regulations and the international laws.

2. It is understood that information obtained in accordance with this Memorandum can be used within the Authorities for the purpose of investigation and analysis. The information or documents obtained from the respective Authorities under this Memorandum will not be disseminated to any third party, nor be used for administrative, prosecutorial or judicial purposes without prior consent of the disclosing Authority.

--- Sayfa 6 (OCR) --- 3. The Authorities will not permit the use or release of any information or document abtained from the respective Authorities for purposes other than those stated in this Memorandum, without the prior consent of the disclosing Authority.

4, The information acguired in application of the present Memorandum is confidential. It is subject to official secrecy and is protected by at least the same confidentiality as provided by the domestic legislation of the receiving Authority for similar infarmation from domestic sources. Notwithstanding, the termination of the Memorandum, this provision shall remain in application.

5. The Authorities will jointly arrange, consistent with the legislation of their respective jurisdictions, for acceptable procedures of communication and will consult each other with the purpose of implementing this Memorandum.

The Authorities will continue to communicate to advance the cooperation between them,

6. Communication between the Authorities shall as far as possible take place in English and be undertaken by writing. Exchange of information will take place in a secure way and through reliable channels or mechanisıms. To this end, the Authorities will use mail, fax or other acceptable methods.

7. The Authorities are under no obligation to give assistance if:

(1) judicial proceedings have already been initiated concerning the same facts as the reguest is related to; or

(2) such assistance could threaten state security, public örder and the essential interests of the jurisdictions, or contradict the domestic laws, regulations or the international laws.

8. Any disputc or difference arising out of the interpretation/application of the provisions of — this Memorandum — shall - be - settled amicabiy — through consultation/negotiation between the Authorities,

9. This Memorandum may be amended at any time by mutual consent in writing.

10. This Memorandum will become effective upon the signature by the Authorities

and expire on the day six months after tbe receipt of the written notice of onc

Authority about its intention to terminate this Memorandum to the other Authority. Beliry va ZŞIN

11. This Memorandum is signed inAakyca on 8/ 109/222'in duplicate and each in threce

versions: Chinese, Turkish and English, each version being egually authentic.

--- Sayfa 7 (OCR) --- In the case of divergence of interpretation and/ or application of provision of this Memorandum, the English text shall prevail.

Republic of Turkey China Anti-Money Laundering The Ministry of Treasury and Finance, Monitoring and Analysis Center Financial Crimes Investigation Board (CAMLMAC) (MASAK) I#ead of MASAK Director General

Hcıjhd/ı'/) KURF GOU Wezı) UA

--- Sayfa 8 (OCR) --- *ERAHMEHMESMÜNTELENERAK 5 . dD LA MAT d XTFTMKRMEAR AM ARMİZ MA TE RRERR

ARHAMHEE YMAHAAMERABAR AT EAARMMDM X CDUFMAR MA A IMEZİMMİĞA, —AHE, AM B A HT ALAR AA AAA İA IAMAR K İLAP I İ , AAA DA A K Yd İ ZÜY MARETE.

AKER, AENİH KK RAM İA KMN PiğlE

A MAMATARRM. BLLEMMRAEA, EUHÜRAM BAA MA KALAR M BAA MA R . AMAİA BĞT AF AYLE H, KEMAEAUTARR MA E M M AE, HARHEİÜRMİN ER AAA LA 5 GA KA AAA AM BNN AA AAA BAH MRAMT Z. B B İ K, KDA AD LA İ üNf SYA DLNE Ui HARE M A, MNH AM B . GENİE BN E AY AN T GE YE K KAT BAH AYA DAT B İLE V F MK AAA X E D L AYH S .

FK MARE, MİLK İA SAA GA TE İ F SAA BAA Ğİ MAT MAB AA IKF İN İR B X, ERHRRİ FH E

HİRAR. TARREAEZİ, HAERANTITR. WOATKİH.

BERTERAĞARAT H EHMALT, HARRAYAEMA Z KN

--- Sayfa 9 (OCR) --- BAZXHARAN TARMA CIZ AA H ZM

HUA BAREATAMAEMRA M RERTA, BEN TU K, ZO ŞEKRA B N DA A $ A AT AF AA AF BN Ö E ARİREEÂALE, AKLAKRIHÜA.

HARASHARMACAMEN, ERHEKZAFARKEHA, Hİ B3K İA UKL 3F MR) XZ T BESL A MA RZSMLAR . BAA A ELEAF, HBA AR Nİ AA BAAT .

HLALA İA HM DAE AAAT DU AAT ARA D L AA AY İA YA r d

B LA MA FO FUT Ğİ — UARRME M AM ARENELERİZ BAA Z. MAĞ RASÜE SA Y EEE K, ARARFAMİMEAR LA

HAŞ ÜRENEAE M

HAVMRA,

BAA BDANMMEMRAT, MAT MA KA AF BK

#TA AM ASAHEŞLEMAĞ. AT PMÜMAİERİ L

--- Sayfa 10 (OCR) --- RUMASA, AURGEREAMAMKAZE H6AA

DA YA DHE BAA AM R T AM F0 AA TEYFED N, —ARN. FW

AMEX ARAYMKAE A, FMAKHİME, HERA M BYTA AA S RR AM BUAR, ÜRARKA .

ARRAMEEE SYK TERARKİD İN SAREMEEAA

B B

B

KAT JA

eh z B