Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (masak) ile Birleşik Meksika Devletleri Maliye ve Kamu Kredileri Bakanlığı Mali İstihbarat Birimi Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizm Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar (karar Sayısı: 5708)

--- Sayfa 1 (OCR) --- 7 Haziran 2022 SALI Resmi Gazete Sayı : 31859

CUMHURBAŞKANI KARARI

(6

Karar Sayısı: 5708

Ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Birleşik Meksika Devletleri Maliye ve Kamu Kredileri Bakanlığı Mali İstihbarat Birimi Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

6 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

--- Sayfa 2 (OCR) --- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE BİRLEŞİK MEKSİKA DEVLETLERİ MALİYE VE KAMU KREDİLERİ BAKANLIĞI MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ ARASINDA MA KARAPARA AKLAMA, BAĞLANTILI ÖNCÜL SUÇLAR VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI HAKKINDA FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Birleşik Meksika Devletleri Maliye ve Kamu Kredileri Bakanlığı Mali İstihbarat Birimi (FIU-MEXICO), bundan sonra “Mali İstihbarat Birimleri (MİB'ler)” olarak anılacaktır;

İşbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, ülkelerindeki yetkili makamlar tarafından soruşturma ve kovuşturma başlatılması ile sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli karapara aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkındaki analizlerin kolaylaştırılmasını İSTEMEKTEDİR.

Bu amaçla MİB'ler, ilgili Egmont Grubu belgelerini, özellikle “Şartı”nı ve “Mali İstihbarat Birimleri Arasında Bilgi Paylaşım Prensipleri”ni göz önünde bulundurarak ve her birinin ulusal mevzuatı çerçevesinde aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır.

Amaç 1.MİB'ler, şüphelenilen karapara aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına

ilişkin bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde ülkelerinin ulusal mevzuatlarına uygun olarak işbirliği yapacaklardır.

»

MİB'ler, mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut veya elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine serbestçe paylaşacaklardır. Öneğin MİB'ler Şüpheli İşlem Bildirimleri(ŞİB)/Şüpheli Faaliyet Bildirimleri(ŞFB) ile kaynakları ve yetkileri dahilindeki başka bilgileri paylaşacaktır.

v

.MİB'ler, bu Mutabakat Muhtırasının yorumlanması ve uygulanmasının Egmont Grubu'nun düzenlemeleri, özellikle “Şartı” ve “Mali İstihbarat Birimleri Arasında Bilgi Paylaşım Prensipleri” ile tutarlı olmasını temin edeceklerdir. MİB'ler, bu Mutabakat Muhtırası kapsamında olmayan ilave hususlarda bu düzenlemeleri dikkate alacaklardır.

--- Sayfa 3 (OCR) --- >

. Bu Mutabakat Muhtırası, MİB'ler arasındaki işbirliğinin arttırılması ve geliştirilmesi amacıyla imzalanmış olup MİB'lerin Devletlerini uluslararası hukukta bağlayan uluslararası bir anlaşma değildir. Bu Mutabakat Muhtırasının hiçbir hükmü, MİB'lerin Devletleri için yasal haklar veya taahhütler meydana getirecek şekilde yorumlanamaz ve uygulanamaz.

Talepte Bulunma

5. Taleplerin zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için MİB'ler taleplerinde analizi yapılan olayın açıklaması ve talepte bulunulan ülke ile potansiyel bağlantısı gibi bilgiler de dahil olmak üzere, gerçeklere dayalı bağlantılı bilgiler ile hukuki bilgilerin verilmesi için en üst seviyede gayret sarf edeceklerdir. Ayrıca herhangi bir ivedilik ihtiyacını da belirteceklerdir.

6. MİB'ler taleplerin gerekçelerini, talebin kimin adına gönderildiğini (eğer varsa) ve mümkün olduğu ölçüde de talep edilen bilgilerin kullanılma amacını belirteceklerdir.

7.Talepte bulunulan MİB talep kapsamındaki bilgileri, talepte bulunan MİB'in önceden yazılı izni olmaksızın talepte yer almayan kişilere veya talepte belirtilmeyen amaçlarla açıklamayacaktır.

Cevaplar

8. _MİB’ler taleplerin alındığını bildirecek ve bu taleplere zamanında cevap vereceklerdir. MİB'ler talebe cevabın tam olarak verilmesinin gecikebileceği durumlarda geçici veya kısmi cevap vermek için azami gayreti göstereceklerdir.

9. MİB'ler, talepte bulunan muadilleri adına araştırmaları yapacak ve bu araştırmalar yurtiçinde yapılmışsa elde edebilecekleri bütün bilgileri vereceklerdir. MİB'ler özellikle aşağıda belirtilen bilgileri vereceklerdir:

(a) Doğrudan veya dolaylı olarak erişim sağlanabilir veya elde edilebilir olması gereken bütün bilgiler; bunlar özellikle, MİB'lerin kendi yurtiçi analizleri için elde etme yetkisine sahip oldukları bilgileri kapsamaktadır ve

(b) MİB'lerin yurtiçinde doğrudan veya dolaylı olarak elde etme veya erişim sağlama yetkisine sahip oldukları diğer her türlü bilgiler.

Bilgilerin Kullanılması ve Açıklanması

10. MİB'ler paylaşılan bilgileri sadece talep edilme veya verilme amaçları için kullanacaklardır. Bilgilerin başka yetkili makamlara dağıtımı veya bu bilgilerin başlangıçta üzerinde anlaşılan amaçlar dışında kullanılması, talepte bulunulan taraftan önceden izin alınması şartına bağlı olacaktır.

--- Sayfa 4 (OCR) --- 1L Bilgilerin başka suretle kullanımı veya dağıtımı için gereken ön izin MİB'ler tarafından ivedilikle ve mümkün olan en geniş ölçüde verilecektir. Bu ön izin talebi bilgiyi veren MİB'in ülkesindeki karapara aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele düzenlemelerinin uygulama alanı dışında kalmadığı, bir ceza soruşturmasına halel getirmediği, bilgiyi veren MİB'in ülkesindeki gerçek veya tüzel kişilerin ya da söz konusu MİB'in Devletinin yasal menfaatleri ile açık bir şekilde orantısız olmadığı ya da bilgiyi veren MİB'in ulusal hukukunun temel ilkelerine uygun olduğu müddetçe reddedilmeyecektir.

12. Ön izin vermenin reddedilmesi uygun bir şekilde gerekçelendirilecek ve açıklanacaktır ve MİB'ler bilgi paylaşımının yetkili kolluk makamları ve savcılar tarafından yapılabilmesini temin etmek amacıyla kullanılabilecek alternatif yolları (örneğin karşılıklı adli yardımlaşma kanalları gibi) araştıracaklardır.

13. Eğer bir MİB, diğer MİB'den aldığı bilgileri açıklamasını gerektirecek yasal bir süreç ya da işleme tabi olur ise, söz konusu sürece ya da işleme tabi olan MİB ivedi olarak diğer MİB'i bilgilendirecek ve bilginin daha fazla ifşa edilmesini sınırlandırmak için makul gayreti gösterecektir.

Geri Bildirim 14. Talep üzerine ve mümkün olduğunda, MİB'ler verilen bilgiye dayalı olarak

gerçekleştirilen analiz sonuçlarının yanı sıra verilen bilginin kullanımına ilişkin olarak yabancı muadillerine geri bildirim sağlayacaklardır.

Gizlilik

15. Mevcut Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgiler resmi gizliliğe tabidir ve asgari olarak bilgiyi alan MİB'in ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgiler için ulusal mevzuatının öngördüğü aynı gizlilik içerisinde korunacaktır.

Bilgi Talebinin Reddi

16. MİB'lerin özellikle aşağıdaki durumlarda yardımlaşma yükümlülüğü bulunmamaktadır: (a) Talebe ilişkin olaylar hakkında hâlihazırda başlatılmış adli yargılamanın bulunması, (b) Yardımlaşmanın talepte bulunulan MİB'in ulusal yasal sistemine veya ulusal

güvenliğine ya da uluslararası anlaşmalara aykırı olması.

Talepte bulunan MİB, bilgi talebinin reddine ilişkin olarak bilgilendirilecektir.

--- Sayfa 5 (OCR) --- 17.MİB'ler, yardım sağlanmasını aşağıdaki gerekçeleri i leri sürerek reddetmeyecektir: (a) Talebin vergilemeye ait konuları da ihtiva ettiğinin değerlendirilmesi,

(b) Yasaların finansal kurumları veya finansal olmayan belirli iş ve meslekleri (talep edilen ilgili bilginin yasal bir imtiyazın veya yasal bir mesleki gizli uygulandığı koşullarda tutulması haricinde) gizliliği veya güvenliği korumaya yükümlü tutması,

(©) Yardımın soruşturma, inceleme ya da adli yargılamayı engellemediği sürece, talepte bulunulan MİB'in ülkesinde talep edilen bilgiye ilişkin devam eden bir soruşturma, inceleme ya da adli takibatın bulunması,

(d) Talepte bulunan MİB'in niteliği ya da statüsünün (mülki, idari, kolluk makamı vs.) muadilinden farklı olması,

(e) Talepte belirtilen olayın konuyla bağlantılı veya şüpheli olarak değerlendirilmemesi ya da analiz aşamasında öncül suçun bilinmemesi.

İletişim ve Prosedürler

18. Bilgi paylaşımları güvenli bir şekilde ve güvenilir kanallar ya da mekanizmalart vasıtasıyla yapılacaktır. Bu amaçla MİB'ler Egmont Güvenli Ağı'nı veya asgari olarak Egmont Güvenli Ağı'nın sağladığına eşdeğer güvenlik, güvenilirlik ve etkililik seviyesi sağlayan ve MİB'ler tarafından kabul edilen diğer yolları kullanacaklardır.

19. MİB'ler, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.

20. MİB'ler arasındaki iletişim, mümkün olduğunca İngilizce dilinde gerçekleştirilecektir.

21. Mümkün olduğu ölçüde, tüm bilgi talepleri, bilgi taleplerine ilişkin cevaplar, bilgi paylaşımları, bildirimler ve bu Mutabakat Muhtırasına uygun olarak verilen izinler yazılı olarak yapılacaktır.

İşbirliğinin Geliştirilmesi

22. MİB'ler, karapara aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi, tespiti ve

caydırılmasına ilişkin olarak aralarında işbirliği yapabilecekleri diğer alanları müzakere edeceklerdir.

Değişiklikler

23. Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir. MİB'ler değişikliklere ilişkin onaylarını karşılıklı iletişim yoluyla bildirecek ve son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

--- Sayfa 6 (OCR) --- Fesih

24. Bu Mutabakat her zaman feshedilebilir. MİB"_lerden biri, feshin yürürlüğe girme tarihinden en az otuz (30) gün önce diğer MİB'e yazılı bildirimde bulunarak bu Mutabakat Muhtırasını feshedebilir.

25. MİB'ler arasında paylaşılan bilgi. ve belgeler, bu Mutabakat Muhtırası feshedilse bile

MİB'lerin ulusal yasal sistemlerine uygun olarak mahremiyet, gizlilik ve koruma hükümlerine tabi olmaya devam etmelidir.

Yürürlük Tarihi

26. MİB'ler bu Mutabakata ilişkin onaylarını karşılıklı iletişim yoluyla bildirecek ve son bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Bu 'da #../ BZİ022 tarihinde ve V inde eşit şekilde geçerli kabul edilen İngilizce, İspanyolca ve Türkçe dillerinde iki orijinal nüsha olarak - imzalanmıştır. Bu Mutabakat Muhtırasının hükümlerinin yorumlanması ve/veya uygulanmasında uyuşmazlık

çıkması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

Türkiye — Cumhuriyeti, — Maliye Birleşik Meksika Devletleri Maliye

Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma ve Kamu Kredileri Bakanlığı Mali

Kurulu Başkanlığı (MASAK) adına İstihbarat Birimi (FIU-MEXICO) adına

W RT Pablo Gömez Alvar; AŞ aşkanı FIU-MEXIİCO Befkanı

--- Sayfa 7 (OCR) --- MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF TREASURY AND FINANCE, FINANCIAL CRIMES INVESTIGATTON BOARD OF THE REPUBLİC OF TURKEY AND THE MINISTRY OF FINANCE AND PUBLİC CREDIİT OF THE UNİTED MEXİCAN STATES THROUGH THE FINANCIAL INTELLİGENCE UNİT CONCERNİNG COOPERATION IN THE EXCHANGE OF FINANCIAL İNTELLİĞENCE RELATED TO MONEY LAUNDERİNG, ASSOCIİATED PREDİCATE OFFENCES AND TERRORISM FINANCING

The Ministry of Treasury and Finance, Financial Crimes Investigation Board (MASAK) of the Republic of Turkey and the Ministry of Finance and Public Credit of the United Mexican States through the Financial Intelligence Unit (FIU-MEXICO), hereafter referred to as "the Financial Tntelligence Units (FIUs)";

DESİRE, in a spirit of cooperation and mutual interest, to facilitate the analysis concerning cases of suspected money İaundering, associated predicate offences and terrorism financing, with a view to disseminating information which may ultimately result in investigations and prosecutions by competent authorities in their respective Countries;

To that end, having regard to the relevant documents of the Egmont Group, particularIy, the “Charter” and the “Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units” and within the framework of each FIUs domestic legislation, they have reached the following understanding:

Objective

1. The FlUs will cooperate in accordance with the national legislation of their respective countries to assemble, develop and analyze information relevant to suspected money laundering, associated predicate offences and terrorism financing.

2. The FlUs will freely exchange spontaneously or upon reguest the widest range of information available or obtainable, based on reciprocity. The FIUs will provide for example: Suspicious Transaction Reports (STRs)/Suspicious Activity Reports (SARs), and any other type o£ information based on their respective sources and powers.

3, In interpreting and implementing this Memorandum of Understanding (MOU) the FlUs will ensure consistency with the provisions of the Egmont Group, particularly with the “Charter” and the “Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units”. FIUs will consider these provisions for any further issue which is not covered in this Memorandum.

--- Sayfa 8 (OCR) --- -

This Memorandum is concluded with a view to enhancing and developing cooperation between the FIUs and does not constitute an intemational agreement binding upon the States of the FlUs under international law. No provision of this Memorandum will be interpreted and implemented as creating legal rights or commitments for the State of the FIUs.

Making regnests

5. To enable a timely and efficient execution of the reguests, the FIUs will make their best efforts to provide, in the reguests; relevant factual and legal information, including the description Of the case being analyzed and the potential link with the country of the reguested counterpart. They will also indicate any need for urgency.

6. The FIUs will indicate the reasons for the reguests, the parties (if any) on behalf of whom those are sent and, to the extent possible, the purpose for which the information will be used.

7. The reguested FTU will not disclose the information contained in the reguest for information to parties or for purposes not identified in the reguest without the prior written consent of the reguesting FIU,

Responses

8. The FlUs will acknowledge receipt of the reguests and will respond to such reguests in a timely manner. FlUs will further use their best efforts to provide interim or partial responses in a timely manner in such cases where there may be a delay in providing a full response.

9. The FlUs will conduct gueries on behalf of the reguesting counterpart and provide all information that they would be able to obtain if such gueries were carried out domestically. In particular, FUs will provide:

(a) all information reguired to be accessible or obtainable directly or indirectly; this includes in particular the information that FIUs have the power to obtain for their domestic analysis; and

(b)any other information which they have the power to obtain or access, directly or indirectly, at the domestic level,

Üse and Disclosure of Information

10. The FlUSs will use the information exchanged only for the purpose for which it was sought or provided. Any dissemination of the information to other authorities or any use of this information beyond those originally approved will be subject to prior authorization by the reğuested counterpart.

--- Sayfa 9 (OCR) --- 11. The prior consent for further use or dissemination will be granted by the FIUs promptly and to the İargest extent possible. Such consent will not be refused unless this would fall beyond the scope of application of the providing FIU's Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism provisions, could impair a criminal investigation, would be clearly disproportionate to the legitimate interests of a natural or legal person or the State of the providing FİU or would otherwise not be in accordance with fundamental principles of its national law.

12. Any refusal to provide the prior consent will be appropriately motivated and explained and the FlUs will explore alternative ways (e.g. through mutual legal assistance channels) to ensure that the information exchanged can be used by competent law enforcement agencies and prosecutors.

13. If a FlU is subject to legal process or proceedings that could reguire the disclosure of information it has received from the other FIU, the FIU subject to such process or proceedings will immediately notify the other FU and make reasonable efforts to limit further disclosure of the information.

Feedback

14. Upon reguest and whenever possible, FIUs will provide feedback to their foreign counterparts on the use of the information provided, as well as on the outcome of the analysis conducted, based on the information provided.

Confidentiality

15. The information acguired in application of the present Memorandum is confidential. It is subject to official secrecy and is protecled by at least the same confidentiality as provided by the national legislation of the receiving FIU for similar information from national sources.

Refusals

16.The FlUs will be under no obligation to give assistance, especially if:

(a) the judicial proceedings concerning the same facts as those related to the reguest have already been initiated.

(b) the assistance would be contrary to the domestic legal system or to national security o£ the country of reguested FU or international agreements.

The reguesting FIU will be informed of the reason for refusal,

--- Sayfa 10 (OCR) --- 17. The FlUs will not refuse to provide assistance on the grounds that: (a) the reguest is also considered to involve fiscal matters;

(b) laws reguire financial institutions or designated non-financial businesses and professions (except where the relevant information that is sought is held under circumstances where legal privilege or legal professional secrecy applies) to maintain secrecy or confidentiality;

(c) there is an inguiry, investigation or proceeding underway in the Country of the FIU receiving the reguest, unless the assistance would impede that inguiry, investigation or proceeding;

(d) the nature or status (civil, administrative, law enforcement etc.) of the reguesting FIU is different to its counterpart;

(e) the case to which the regnest refers to is not considered relevant or suspicious or the specific type of the predicate offence is not known in the analytical phase.

Communication and Procedures

18. Exchanges of information will take place in a secure way and through reliable channels or mechanisms. To this end, the FIUS will use the Egmont Secure Web or other ways accepted by the FUS that ensure levels of security, reliability and effectiveness at least eguivalent to those of the Egmont Secure Web.

19. The FlUs will jointly arrange, consistent with the legislation of their respective countries, for acceptable procedures of communication and will consult each other with the purpose of implementing this Memorandum.

20. Communication between the FIUs will as far as possible take place in English. 21. To the extent possible, all reguesis for information, responses to reguests for information,

exchange of information, notices, and consents provided pursuant to this Memorandum will be in writing.

Further Cooperation

22. The FlUs will discuss other avenves of cooperation between them in the prevention, detection and deterrence of money laundering and terrorist financing.

Amendments

23. This Memorandum may be amended at any time by mutual consent, The FIUs will communicate their approval of these amendments by exchange of communications and it will take effect on the date of the last notification.

--- Sayfa 11 (OCR) --- Termination

24, This Memorandum is revocable at any time. Either FIU may terminate this MOU by giving written notice to the other FIU with at least thirty (30) days in advance of the effective date of termination.

25.The information and documentation exchanged between the FIUs must stay subjected to the provisions of confidentiality, classification and protection notwithstanding the termination of this MOU and according to the domestic legal system of the FIUs.

Effective Day

26. The FIUs will communicate their approval of this Memorandum by exchange of communications and it will take effect on the date of receipt of the last notification.

This — Memorandum — signed —at AKİKARA..... on 244./.02,:'2022 and at Mesica.. CAt «con O/.ÇM./2022 in two original copies in English, Spanish and Turkish languages which are considered egually valid. In case of divergence of interpretation and/or application of provisions of this Memorandum, the English text will prevail.

For the Ministry of Treasury For the Ministry of Finance and and Finance, Financial Crimes Public Credit of the United Mexican Investigation Board (MASAK) States — through — the — Financial of the Republic of Turkey Intelligence Unit (FIU-MEXICO)

'am Pablo Gömez Âlvarez Heai 61 Head of FIU-MEXİCO

--- Sayfa 12 (OCR) --- MEMORANDO DE ENTENDİMİENTO ENTRE EL MİNİSTERİO DE TESORO Y FINANZAS A TRAVES DEL , CONSEJO DE INVESTIGACIÖN DE DELİTOS FINANCIEROS DE LA REPÜBLİCA DETUROUİA — | YLA SECRETARİA DE HACIENDA Y CREDITO PÜBLICO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A TRAVES DE LA UNIDAD DE İNTELİGENCİA FINANCIERA SOBRE COOPERACIÖN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÖN DE INTELİGENCİA FİNANCIERA EN MATERİA DE LAVADO DE DİNERO, DELİTOS PREDICADOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORİSMO

El Ministerio de Tesoro y Finanzas a trav&s del Consejo de Investigaciön de Delitos Financieros (MASAK) de la Repüblica de Turgula y la Secretarla de Hacienda y Credito Püblico de los Estados Unidos Mexicanos a trav&s de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-MEXICO), en adelante denominados “las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF)";

DESEANDO, en un espiritu de cooperaciön y reciprocidad, para facilitar el anâlisis de casos de sospecha de lavado de dinero, delitos determinantes asociados y financiamiento del terrorismo, con miras a difundir informaciön gue en ültima instancia puede resultar en investigaciones y enjuiciamientos por parte de las autoridades competentes en sus respectivos paises;

Para tal efecto, teniendo en cuenta los documentos relevantes del Grupo Egmont, en particular, la “Carta” y los “Principios para el Intercambio de Informaciön entre Unidades de Inteligencia Financiera” y en el marco de la legislaciön interma de cada UlF, han İlegado al siguiente entendimiento:

Objetivo

1. Las UlF cooperarân de conformidad con la legislaciön nacional de sus Tespectivos paises para recopilar, desarrollar y analizar informaciön relevante sobre sospechas de lavado de dinero, delitos determinantes asociados y financiamiento del terrorismo.

2. Las UlF intercambiarân libremente, espontâneamente o previa solicitud, la mâs amplia gama de informaciön disponible u obtenible, con base enla reciprocidad. Las UlF proporcionarân, por ejemplo: Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)/Reportes de Actividades Sospechosas (RAS), y cualguier otro tipo de informaciön con base en sus respectivas fuentes y facultades.

3. Al interpretar e implementar este Memorando de Entendimiento (MdE), las UlF garantizarân la consistencia con las disposiciones del Grupo Egmont, en particular con la “Carta” ylos “Principios para el Intercambio de Informaciön entre Unidades de Inteligencia Financiera”. Las UlF considerarân estas disposiciones para cualguier otro asunto gue no est cubierto en este Memorândum.

--- Sayfa 13 (OCR) --- 4. Este Memorando se concluye con el fin de reforzar y desarrollar la cooperaciön entre las U1F yno constituye un acuerdo internacional vinculante para los Estados de las UF en virtud del derecho internacional. Ninguna disposiciön de este Memorando serâ interpretada e

implementada como la creaciön de derechos o compromisos legales para el Estado de las UlF.

Solicitudes de Informaciöon

5. Para permitir una ejecuciön oportuna y eficiente de las solicitudes, las UlF harân sus mejores esfüerzos para proporcionar: informaciön de hecho y de derecho relevante, incluyendo la descripciön del caso gue se analiza y el posible vinculo con el pais de la contraparte solicitada. Esto incluye indicar cualguier necesidad de urgencia.

6. Las UIF indicarân los motivos de las solicitudes, las partes (si las hay) en nombre de las cuales se envian y, en la medida de lo posible, el propösito para el gue se utilizarâ la informaciön.

7. LaUIF gue realiza la solicitud no divulgarâ la informaciön contenida a partes o para fines no identificados en la solicitud sin el consentimiento previo por escrito de la UlF gue proporciona la informaciön.

Respuestas

8. Las UlF acusarân recibo de las solicitudes y responderân a las mismas de manera oportuna. Las UIF harân ademâs sus mejores esfuerzos para proporcionar respuestas provisionales o parciales, de manera oportuna, en aguellos casos en los gue pueda haber un retraso en la entrega de una respuesta completa.

9. Las UF realizarân consultas en nombre de la contraparte solicitante y proporcionarân toda

la informaciön gue podrian obtener si dichas consultas se realizaran a nivel nacional. En particular, las UIF proporcionarân:

(a) toda la informaciön reguerida para ser accesible u obtenible directa o indirectamente; esto incluye en particular la informaciön gue las UlF tienen el poder de obtener para su anâlisis interno; y

(b) cualguier otra informaciön a la gue tengan el poder de obtener o acceder, directa o indirectamente, a nivel nacional,

Uso y Divulgaciön de la Informaciön

10.Las UF utilizaran la informaciön intercambiada ünicamente para el propösito para el cual fue solicitada o proporcionada. Cualguier divulgaciön de la informaciön a otras autoridades 0 Cualguier uso de esta informaciön mâs allâ de los originalmente aprobados estarâ sujeto a İa autorizaciön previa de la contraparte.

--- Sayfa 14 (OCR) --- 11.Las UIF otorgarân el consentimiento previo para el posterior uso o difusiön de la informaciön con la mayor brevedad y en la mayor medida posible. Dicho consentimiento no serâ denegado a menos gue este mâs allâ del âmbito de aplicaciön de las disposiciones Anti- Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo de la UF proveedora, pueda perjudicar una investigaciön penal, sea claramente desproporcionado con respecto a los intereses legitimos de una persona fisica o juridica o del Estado de la UIF proveedora o no est& en linea con los principios fundamentales de su legislaciön nacional.

12.Cualguier negativa a proporcionar el consentimiento previo se motivarâ y explicarâ adecuadamente y las UlF explorarân formas alternativas (p. ej., a traves de canales de asistencia legal mutua) para garantizar gue la informaciön intercambiada pueda ser utilizada por los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los fiscales competentes.

13.Si una UlF estâ sujeta a procesos o procedimientos legales gue podrian reguerir la divulgaciön de informaciön gue ha recibido de la otra UlF, la UlF sujeta a dicho proceso o procedimientos notificarâ de inmediato a la otra UIF y harâ esfuerzos razonables para limitar la divulgaciön adicional de la informaciön.

Retroalimentaciön

14.Previa solicitud y siempre gue sea posible, las UF proporcionarân retroalimentaciön a sus contrapartes extranjeras sobre el uso de la informaciön proporcionada, asi como sobre el resultado del anâlisis realizado, con base en la informaciön proporcionada.

Confidencialidad

15.La informaciön adguirida en aplicaciön del presente Memorando es confidencial. Estâ sujeta al secreto oficial y estâ protegida por al menos la misma confidencialidad gue la prevista por lalegislaciön nacional de la UIF receptora para informaciön similar de fuentes nacionales,

Rechazo de solicitudes

16.Las UlF no estarân obligadas a prestar asistencia, especialmente si:

(a) ya se han iniciado los procedimientos judiciales relativos a los mismos hechos relacionados con la solicitud.

(b)la asistencia es contraria al ordenamiento juridico interno o a la seguridad nacional del pais de la UlF gue recibe la solicitud o a acuerdos internacionales.

La UIF solicitante serâ informada del motiyo de la denegaciön.

--- Sayfa 15 (OCR) --- 17.Las UlF no se negarân a prestar asistencia sobre la base de gue: (a) se considera gue la solicitud tambi&n involucra asuntos fiscales;

(b)las leyes exigen gue las instituciones financieras o las actividades y profesiones no financieras designadas (excepto cuando la informaciön relevante gue se busca se mantenga en circunstancias en las gue se aplica el privilegio legal o el secreto profesional legal) mantengan el secreto o la confidencialidad;

(©) hay una consulta, investigaciön o procedimiento en curso en el pais de la UIF gue recibe la solicitud, a menos gue la asistencia impida dicha consulta, investigaciön o procedimiento;

(d)la naturaleza o el estado (civil, administrativo, policial, etc.) de la UF solicitante es diferente a su contraparte;

(e)el caso a gue se refiere la solicitud no se considera relevante o sospechoso o el tipo especifico del delito determinante no se conoce en la fase analitica.

Comunicaciones y Procedimientos

18.Los intercambios de informaciön se realizarân de forma segura y a traves de canales o mecanismos confiables. Para tal efecto, las UlF utilizarân la Red Segura de Egmont u otras vias aceptadas por las UlF gue aseguren niveles de seguridad, confiabilidad y eficacia por lo menos eguivalentes a los de la Red Segura de Egmont.

19.Las UlF acordarân conjuntamente, de conformidad con la legislaciön de sus respectivos paises, los procedimientos aceptables de comunicaciön y se consultarân entre si con el fin de implementar este Memorândum.

20.La comunicaciön entre las UIF se realizarâ, en la medida de lo posible, en ingles.

21.En la medida de lo posible, todas las solicitudes de informaciön, las respuestas a las solicitudes de informaciön, el intercambio de informaciön, las notificaciones y los consentimientos proporcionados de conformidad con este Memorando se realizarân por escrito.

Cooperaciön adicional

22.Las UlIF discutirân otras vias de cooperaciön entre ellas en la prevenciön, detecciön y disuasiön del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Enmiendas

23.Este Memorando puede ser modificado en cualguier momento por consentimiento mutuo. Las UIF comunicarân su aprobaciön a estas modificaciones mediante intercambio de comunicaciones y entrarâ en vigencia a partir de la fecha de la ültima notificaciön.

--- Sayfa 16 (OCR) --- Terminaciön

24.Este Memorando es revocable en cualguier momento. Cualguiera de las UTF puede rescindir este MdE mediante notificaciön por escrito a la otra UTF con al menos treinta (30) dias de anticipaciön a la fecha efectiva de rescisiön.

25.La informaciön y documentaciön intercambiada entre las UlF deberâ guedar sujeta a las disposiciones de confidencialidad, clasificaciön y protecciön no obstante la terminaciön de este MdE y de acuerdo con el ördenamiento juridico interno de las UIF.

Inicio de Aplicacioğn

26.Las UIF comunicarân su aprobaciön del presente Memorando mediante intercambio de comunicaciones y surtirâ efecto a partir de la fecha de recepciön de la ültima notificaciön.

Este Memorando füe firmado en AALLAKA..... el 2[/./' 022022 y en ÇFuded..de.. Hösico..... el 94/.054./2022 en tres copias originales en idiomas ingles, espafiol y turco gue se consideran igualmente vâlidas. En caso de divergencia de interpretaciön y/o aplicaciön de las disposiciones de este Memorândum, prevalecerâ el texto en ingles.

Por el Ministerio de Tesoro y Finanzas a traves del Consejo de İnvestigaciön — de — Delitos Financieros (MASAK) de la Repüblica de Turgula

Por la Secretaria de Hacienda y Cr&dito Püblico de los Estados Unidos Mexicanos a trav&s de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-MEXICO)

YY Tifilar K

Pablo Gömez Âlvarez Titular de la ULF--MEXICO